Acordul ”va garanta că fraudatorii, crima organizată și teroriștii nu vor mai avea posibilitatea de a-și legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar”, a spus ministrul belgian al Finanțelor Vincent Van Peteghem, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului UE.
Noul pachet armonizează și înăsprește reglementările împotriva spălării banilor și fiananțării terorismului care au fost mpuse băncilor, agențiilor imobiliare sau cazinourilor. Restricțiile ar uma să fie extinse la sectorul criptoactivelor.
Unele ţări membre, cum ar fi Franţa, au deja reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile cash, dar în alte state, ca Austria sau Germania, nu exista nici o restricție, plăţile cash fiind până acum nelimitate.
Pachetul de măsuri a fost propus de către Comisia Europeană încă din vara lui 2021.
