Un bărbat din Republica Moldova este acuzat că a înșelat patru persoane printr-o schemă sofisticată cu criptomonede, provocând un prejudiciu estimat la câteva milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi convins victimele să investească în platforme fictive, promițând câștiguri rapide și sigure. În realitate, banii au fost retrași și folosiți în interes personal.
Procurorii afirmă că bărbatul a creat un sistem aparent credibil, cu site-uri și conturi false, care simulau evoluția pozitivă a investițiilor. În momentul în care victimele încercau să retragă fondurile, accesul era blocat, iar suspectul dispărea. Această metodă este frecvent folosită în schemele internaționale de tip „crypto scam”.
Autoritățile au efectuat percheziții la domiciliul inculpatului, unde au descoperit dispozitive electronice și documente care confirmă implicarea sa în activități ilegale. În prezent, acesta este cercetat pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și riscă până la 15 ani de închisoare.
Specialiștii avertizează că astfel de fraude sunt în creștere, mai ales în contextul popularității criptomonedelor și al lipsei de reglementare strictă. Ei recomandă prudență maximă în investițiile online și verificarea atentă a platformelor, pentru a evita pierderi financiare uriașe.
Inspectoratul General al Poliției îndeamnă cetățenii să nu transfere bani în conturi necunoscute și să solicite întotdeauna consultanță din surse oficiale. În caz de suspiciune, este indicată sesizarea imediată a organelor de drept.
Acest caz readuce în atenție vulnerabilitatea pieței digitale și necesitatea unor campanii de informare pentru prevenirea fraudelor financiare.
